董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。董事會現由八名董事組成,包括三名執行董事、二名非執行董事及三名獨立非執行董事。各董事任期三年,每屆股東週年大會須有三分之一的董事會成員退任,且每名董事須至少每三年在股東週年大會上退任一次。


李東明先生

 

李東明先生,41 歲,在資本市場、金融、資產管理等領域擁有豐富的經驗。獲委任前,李先生自二零一三年五月至二零一六年十月為深圳市同心投資基金股份公司總經理。自二零一零年八月至二零一三年五月,彼擔任國開金融有限責任公司子公司總經理、規劃合作部總經理。自二零零八年二月至二零一零年八月,彼於北京鑫恒投資管理有限公司任執行總裁。此前,彼曾於數家國有金融機構擔任若干管理職務。李先生自二零一三年十月起擔任深圳市中洲投資控股股份有限公司(000042.SZ)的獨立非執行董事,以及自二零一五年六月起擔任廣東富源科技股份有限公司(一家於新三板掛牌的公司,股份代號:834315)的董事。自二零一四年十一月至二零一六年十月,李先生亦為深圳市騰邦國際商業服務股份有限公司(300178.SZ)的獨立非執行董事。李先生於一九九六年本科畢業於山東財政學院計劃統計系。彼於一九九九年及二零零六年分別取得中國人民大學國民經濟管理系碩士及博士學位。
 

 

黃鏡愷先生

 

黃鏡愷先生,32歲,本集團副主席。為騰邦投資控股有限公司(「騰邦投資控股」)、騰邦價值鏈有限公司及騰邦控股(香港)有限公司的董事、深圳市騰邦物流股份有限公司董事兼行政總裁及前海騰邦國際名酒交易中心的董事長。黃先生擁有中華人民共和國(「中國」)司法部授予的法律職業資格證書。彼擁有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。黃先生擁有文學學士及法學學士學位。黃先生亦為中國清華大學高級工商管理研修班畢業生。黃先生為中國深圳市福田區第六屆人民代表大會常務委員會委員。彼亦為深圳市葡萄酒行業協會常務副理事長及廣東省酒類行業協會副會長及中國酒類流通協會副會長。

 

葉志禮先生

 

葉志禮先生,55歲,本集團的執行董事。葉志禮先生於二零一一年五月二十六日獲委任為董事。彼負責本集團的日常運作、管理及策略發展,以及與主要客戶及供應商的溝通。彼亦負責本集團於香港及澳門的銷售及零售業務。

葉志禮先生於一九七九年在新加坡完成劍橋普通教育證書高級水準會考。彼於一九八二年加入IPS Brothers Enterprise任零售推廣員,開展其事業。於一九八六年,豪特保健(香港)有限公司註冊成立後,葉志禮先生加入本集團在香港的業務。葉志禮先生與葉治成先生及葉志偉先生攜手投入於發展「」品牌業務及在香港和澳門的品牌發展。葉志禮先生自二零一三年一月起成為香港董事學會會員。

葉志禮先生為葉治成先生、葉志偉先生及葉自強先生(均為董事及控股股東)的兄弟。彼亦為本集團人力資源及行政經理楊美蓮女士的配偶。

 


鍾百勝先生

 

鍾百勝先生,49歲,本集團主席。為騰邦投資控股及其附屬公司(「騰邦集團」)的創始人、騰邦投資控股及深圳市騰邦國際商業服務股份有限公司(「騰邦國際」(證券代碼:300178),一家於中國註冊成立的股份有限公司,其股份於深圳證券交易所創業板上市)的董事會主席。鍾先生為中國人民政治協商會議廣東省深圳市第五屆常務委員會委員。除上文所披露者外,鍾先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

 

張艷女士

 

張艷女士,32歲,自二零一四年八月起為深圳市騰邦資產管理股份有限公司(「騰邦資產」)副總經理。於加入騰邦集團前,張女士於中國工商銀行擁有約9年的公司金融服務經驗,其中3年被外派到工銀加拿大擔任公司業務部總經理。張女士自中國清華大學經濟管理學院取得其經濟學學士學位。

 


韓彪先生

 

韓彪先生,51歲,為中國深圳大學經濟學院教授及博士生導師。彼自二零一一年四月至二零一四年四月為騰邦國際的獨立董事。彼自二零零四年至二零零八年為深圳市機場股份有限公司的獨立董事,自二零零四年至二零零七年為深圳香江控股股份有限公司的獨立董事。韓先生為中國數量經濟學會第十屆常務理事及中國物流學會第五屆常務理事。韓先生自中國北方交通大學取得其經濟學博士學位,自中國西安公路學院取得其工學碩士學位及工學學士學位。

 

黃烈初先生

 

黃烈初先生,58歲,為一間從事酒店及物業投資業務的主板上市公司的副行政總裁。黃先生曾在多間上市的本地及中國金融服務公司擔任高級行政人員,累積逾35年的銀行、投資、企業融資及證券買賣業務的經驗。彼自二零零三年三月起一直擔任浪潮國際有限公司(0596.HK)的獨立非執行董事兼審核委員會主席以及自二零零六年九月起一直擔任中國長遠控股有限公司(0110.HK)的獨立非執行董事。自二零一三年十一月至二零一六年七月,黃先生為漢唐國際控股有限公司(1187.HK)的獨立非執行董事。黃先生於一九八一年畢業於加拿大多倫多大學,取得經濟及商貿學文學士學位。於一九八七年,彼取得香港中文大學工商管理碩士學位。

 

李琪先生

 

李琪先生,59歲,經濟學博士,西安交通大學電子商務專業教授,博士生導師。李先生歷任西安交通大學電子商務研究所所長。

李先生於二零零六年至二零一零年、二零一三年至二零一七年受聘國家教育部高等學校電子商務專業教學指導委員會副主任委員。李先生曾任西安交通大學經濟與金融學院副院長。李先生於二零零六年至二零一零年受聘國家教育部學科發展與專業設置專家委員會委員,於二零一二年至二零一五年受聘國家商務部電子商務專家諮詢委員會委員,於二零一四年受聘陝西省決策諮詢委員會委員。

李先生歷任陝西省電子商務與電子政務重點實驗室主任及全國高校電子商務與電子政務聯合實驗室主任。

李先生於二零零七年獲得西安交通大學教學名師榮譽稱號,於二零零九年獲國家級教學成果二等獎,李先生負責的《鄭州市企業電子商務發展研究》於二零一零年獲得鄭州市人民政府決策研究優秀成果,李先生於二零一零年獲「西安交通大學人文社會科學優秀科研工作者」稱號。