董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。董事會現由八名董事組成,包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。各董事任期三年,每屆股東週年大會須有三分之一的董事會成員退任,且每名董事須至少每三年在股東週年大會上退任一次。


李東明先生

 

李東明先生(「李先生」),43歲,本公司執行董事、行政總裁。李先生負責制訂及執行本集團的業務策略及整體管理。李先生在資本市場、金融、資產管理等領域擁有豐富的經驗。獲委任前,李先生自二零一三年五月至二零一六年十月為深圳市同心投資基金股份公司總經理。自二零一零年八月至二零一三年五月,彼擔任國開金融有限責任公司子公司總經理、規劃合作部總經理。自二零零八年二月至二零一零年八月,彼於北京鑫恒投資管理有限公司任執行總裁。此前,李先生曾於數家國有金融機構擔任若干管理職務。李先生自二零一三年十月至二零一七年六月擔任深圳市中洲投資控股股份有限公司(000042.SZ)的獨立非執行董事,以及自二零一五年六月至二零一七年九月擔任廣東富源科技股份有限公司(一間於新三板掛牌的公司,股份代號:834315)的董事。自二零一四年十一月至二零一六年十月,李先生亦為騰邦國際商業服務集團股份有限公司(300178.SZ)的獨立非執行董事。李先生於一九九六年本科畢業於山東財政學院計劃統計系。彼於一九九九年及二零零六年分別取得中國人民大學國民經濟管理系碩士及博士學位。

 

黃鏡愷先生

 

黃鏡愷先生(「黃先生」),35歲,本公司執行董事、副主席。彼亦為騰邦集團有限公司(「騰邦集團」)的監事。黃先生擁有中國司法部授予的法律職業資格證書。彼擁有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。彼取得文學學士及法學學士學位。黃先生亦為中國清華大學高級工商管理研修班畢業生。黃先生為中國深圳市福田區第七屆人民代表大會常務委員會委員。

 

葉志禮先生

 

葉志禮先生(「葉志禮先生」),58歲,本公司的執行董事、副總裁。葉志禮先生參與本集團的日常管理,並專責本集團的產品研發、市場推廣、客戶服務及港澳市場。葉志禮先生於一九七九年在新加坡接受劍橋普通教育證書高級水準會考教育。彼對「OTO」品牌業務成長及品牌發展作出貢獻超過40年。葉志禮先生為香港董事學會會員。

 


鍾百勝先生

 

鍾百勝先生(「鍾先生」),53歲,本公司主席兼非執行董事。鍾先生負責領導董事會及本集團的戰略規劃。 鍾先生為騰邦集團的創始人及騰邦國際商業服務集團股份有限公司(「騰邦國際」 (證券代碼:300178),一間於中國註冊成立的股份有限公司,其A股於深圳證券交易所上市)的主席。鍾先生為中國人民政治協商會議廣東省第十二屆委員會委員,以及中國人民政治協商會議廣東省深圳市第六屆常務委員會委員。

 


韓彪先生

 

韓彪先生(「韓先生」),54歲,本公司的獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會的主席及審核委員會的成員。韓先生為中國深圳大學經濟學院教授及博士生導師。彼自二零一一年四月至二零一四年四月為騰邦國際的獨立董事。彼於二零零四年至二零零八年為深圳市機場股份有限公司的獨立董事,於二零零四年至二零零七年為深圳香江控股股份有限公司的獨立董事。韓先生為中國數量經濟學會常務理事。韓先生自中國北方交通大學取得其經濟學博士學位,自中國西安公路學院取得其工學碩士學位及工學學士學位。

 

黃烈初先生

 

黃烈初先生(「黃先生」),59歲,本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。黃先生為一間從事酒店及物業投資業務的主板上市公司的副行政總裁。黃先生曾在多間上市的本地及中國金融服務公司擔任高級行政人員,累積逾35年的銀行、投資、企業融資及證券買賣業務的經驗。彼自二零零三年三月起一直擔任浪潮國際有限公司(0596.HK)的獨立非執行董事兼審核委員會主席以及自二零零六年九月至二零一七年十月一直擔任中國長遠控股有限公司(0110.HK)的獨立非執行董事。黃先生於一九八一年畢業於加拿大多倫多大學,取得經濟及商貿學文學士學位。於一九八七年,彼取得香港中文大學工商管理碩士學位。

 

李琪先生

 

李琪先生(「李先生」),62歲,獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。李先生為經濟學博士,西安交通大學電子商務專業教授及博士生導師。彼歷任西安交通大學電子商務研究所所長。李先生於二零零六年至二零一零年、二零一三年至二零一七年受聘國家教育部高等學校電子商務專業教學指導委員會副主任委員。李先生曾任西安交通大學經濟與金融學院副院長。李先生於二零零六年至二零一零年受聘國家教育部學科發展與專業設置專家委員會委員,於二零一二年至二零一五年受聘國家商務部電子商務專家諮詢委員會委員,於二零一四年受聘陝西省決策諮詢委員會委員。李先生歷任陝西省電子商務與電子政務重點實驗室主任及全國高校電子商務與電子政務聯合實驗室主任。李先生於二零零七年獲得西安交通大學「教學名師」榮譽稱號,於二零零八年獲得中國互聯網協會「中國電子商務十年百人榮譽紀念獎」,於二零零九年獲中國電子商務協會「中國電子商務十年發展突出貢獻獎」及國家級教學成果二等獎,李先生負責的《鄭州市企業電子商務發展研究》於二零一零年獲得鄭州市人民政府「決策研究優秀成果」,李先生亦於二零一零年獲西安交通大學「人文社會科學優秀科研工作者」稱號。

董事已確認並無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。