董事會負責並擁有一般權力管理及經營我們的業務。董事會現由七名董事組成,包括四名執行董事、一名非執行董事及兩名獨立非執行董事。各董事任期三年,每屆股東週年大會須有三分之一的董事會成員退任,且每名董事須至少每三年在股東週年大會上退任一次。


鍾一鳴先生

 

鍾一鳴先生,29歲,於二零一九年八月十五日獲任為本公司執行董事、執行委員會主席兼行政總裁。鍾一鳴先生並兼任騰邦集團有限公司及其全資附屬公司之高管成員。彼於二零一二年在英國考文垂大學工商管理專業完成學業後一直深耕於香港和國際資本市場,積累了豐富的市場經驗和管理能力。鍾一鳴先生在香港創立了Enter  Venture  Partners  Limited,專注於國際醫療和科技創新領域的投資業務,並與以色列著名的投資管理公司成立了戰略聯盟,積極發展其在中國市場的業務。鍾一鳴先生曾獲委任為紅蟻集團(旗下擁有紅蟻資本有限公司(「紅蟻資本」)和紅蟻證券有限公司(「紅蟻證券」))的董事會主席。紅蟻資本,一間根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)所界定的第4類( 就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的持牌公司,紅蟻資本提供包括私募股權投資、資產管理、證券、全權委託投資組合管理及投資組合管理咨詢等領域的顧問服務。紅蟻證券,一間根據證券及期貨條例所界定的第1類(證券交易)及第2類(期貨合約交易)受規管活動的持牌公司。鍾一鳴先生於出任紅蟻集團董事會主席期間,成功引入廣東省金融控股龍頭企業成為紅蟻集團的戰略股東,致力於將紅蟻集團打造為粵港澳大灣區有影響力的金融平台。

 

黃鏡愷先生

 

黃鏡愷先生(「黃先生」),36歲,於二零一五年一月加入本公司擔任執行董事。於二零一六年十月由行政總裁調任為副主席。黃先生亦擔任本集團若干附屬公司之董事。彼為騰邦集團的監事。黃先生擁有中國司法部授予的法律職業資格證書。彼擁有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。黃先生取得文學學士及法學學士學位。彼亦為中國清華大學高級工商管理研修班畢業生。黃先生為中國深圳市福田區第七屆人民代表大會常務委員會委員。

 

葉志禮先生

 

葉志禮先生(「葉先生」),59 歲,於二零一一年五月加入本公司擔任執行董事及副總裁。葉先生亦擔任本集團若干附屬公司之董事。彼參與本集團的日常管理,並專責本集團的產品研發、市場推廣、客戶服務及港澳市場。葉先生於一九七九年在新加坡接受劍橋普通教育證書高級水準會考教育。彼對「OTO」品牌業務成長及品牌發展作出貢獻超過 40 年。葉先生為香港董事學會會員。

 


鍾百勝先生

 

鍾百勝(「鍾先生」),54歲,於二零一九年八月十五日調任為本公司非執行董事。彼自二零一五年一月至二零一九年二月為本公司非執行董事,並自二零一九年三月至二零一九年八月為本公司執行董事。鍾先生擔任董事會主席一職,負責領導董事會及本集團的戰略規劃。彼為騰邦集團有限公司(一間於中華人民共和國(「中國」)成立的有限公司)的創始人及主席,以及騰邦國際商業服務集團股份有限公司((證券代碼:300178),一間於中國註冊成立的股份有限公司,其A股於深圳證券交易所上市)的主席。鍾先生為中國人民政治協商會議廣東省第十二屆委員會委員,以及中國人民政治協商會議廣東省深圳市第六屆常務委員會委員。除上文所披露者外,鍾先生於過去三年並無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。

 


韓彪先生

 

韓彪先生(「韓先生」),55歲,於二零一五年一月加入本公司擔任獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會的主席及審核委員會的成員。韓先生為中國深圳大學經濟學院教授及博士生導師。彼自二零一一年四月至二零一四年四月為騰邦國際的獨立董事。彼於二零零四年至二零零八年為深圳市機場股份有限公司的獨立董事,於二零零四年至二零零七年為深圳香江控股股份有限公司的獨立董事。韓先生為中國數量經濟學會常務理事。韓先生自中國北方交通大學取得其經濟學博士學位,自中國西安公路學院取得其工學碩士學位及工學學士學位。

 

李琪先生

 

李琪先生(「李先生」),63 歲,於二零一五年一月加入本公司擔任獨立非執行董事兼審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員。李先生為經濟學博士,西安交通大學電子商務專業教授及博士生導師。彼歷任西安交通大學電子商務研究所所長。李先生於二零零六年至二零一零年、二零一三年至二零一七年受聘國家教育部高等學校電子商務專業教學指導委員會副主任委員。李先生曾任西安交通大學經濟與金融學院副院長。李先生於二零零六年至二零一零年受聘國家教育部學科發展與專業設置專家委員會委員,於二零一二年至二零一五年受聘國家商務部電子商務專家諮詢委員會委員,於二零一四年受聘陝西省決策諮詢委員會委員。李先生歷任陝西省電子商務與電子政務重點實驗室主任及全國高校電子商務與電子政務聯合實驗室主任。李先生於二零零七年獲得西安交通大學「教學名師」榮譽稱號,於二零零八年獲得中國互聯網協會「中國電子商務十年百人榮譽紀念獎」,於二零零九年獲中國電子商務協會「中國電子商務十年發展突出貢獻獎」及國家級教學成果二等獎,李先生負責的《鄭州市企業電子商務發展研究》於二零一零年獲得鄭州市人民政府「決策研究優秀成果」,李先生亦於二零一零年獲西安交通大學「人文社會學科優秀科研工作者」稱號。