董事会负责并拥有一般权力管理及经营我们的业务。董事会现由七名董事组成,包括四名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事。各董事任期三年,每届股东周年大会须有三分之一的董事会成员退任,且每名董事须至少每三年在股东周年大会上退任一次。


钟一鸣先生

 

钟一鸣先生,29岁,于二零一九年八月十五日获任为本公司执行董事、执行委员会主席兼行政总裁。钟一鸣先生并兼任腾邦集团有限公司及其全资附属公司之高管成员。彼于二零一二年在英国考文垂大学工商管理专业完成学业后一直深耕于香港和国际资本市场,积累了丰富的市场经验和管理能力。钟一鸣先生在香港创立了Enter  Venture  Partners  Limited,专注于国际医疗和科技创新领域的投资业务,并与以色列著名的投资管理公司成立了战略联盟,积极发展其在中国市场的业务。钟一鸣先生曾获委任为红蚁集团(旗下拥有红蚁资本有限公司(「红蚁资本」)和红蚁证券有限公司(「红蚁证券」))的董事会主席。红蚁资本,一间根据香港法例第571章证券及期货条例(「证券及期货条例」)所界定的第4类( 就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的持牌公司,红蚁资本提供包括私募股权投资、资产管理、证券、全权委托投资组合管理及投资组合管理咨询等领域的顾问服务。红蚁证券,一间根据证券及期货条例所界定的第1类(证券交易)及第2类(期货合约交易)受规管活动的持牌公司。钟一鸣先生于出任红蚁集团董事会主席期间,成功引入广东省金融控股龙头企业成为红蚁集团的战略股东,致力于将红蚁集团打造为粤港澳大湾区有影响力的金融平台。

 

黄镜恺先生

 

黄镜恺先生(「黄先生」),36岁,于二零一五年一月加入本公司担任执行董事。于二零一六年十月由行政总裁调任为副主席。黄先生亦担任本集团若干附属公司之董事。彼为腾邦集团的监事。黄先生拥有中国司法部授予的法律职业资格证书。彼拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。黄先生取得文学学士及法学学士学位。彼亦为中国清华大学高级工商管理研修班毕业生。黄先生为中国深圳市福田区第七届人民代表大会常务委员会委员。

 

叶志礼先生

 

叶志礼先生(「叶先生」),59 岁,于二零一一年五月加入本公司担任执行董事及副总裁。叶先生亦担任本集团若干附属公司之董事。彼参与本集团的日常管理,并专责本集团的产品研发、市场推广、客户服务及港澳市场。叶先生于一九七九年在新加坡接受剑桥普通教育证书高级水准会考教育。彼对「OTO」品牌业务成长及品牌发展作出贡献超过 40 年。叶先生为香港董事学会会员。

 


钟百胜先生

 

钟百胜(「钟先生」),54岁,于二零一九年八月十五日调任为本公司非执行董事。彼自二零一五年一月至二零一九年二月为本公司非执行董事,并自二零一九年三月至二零一九年八月为本公司执行董事。钟先生担任董事会主席一职,负责领导董事会及本集团的战略规划。彼为腾邦集团有限公司(一间于中华人民共和国(「中国」)成立的有限公司)的创始人及主席,以及腾邦国际商业服务集团股份有限公司((证券代码:300178),一间于中国注册成立的股份有限公司,其A股于深圳证券交易所上市)的主席。钟先生为中国人民政治协商会议广东省第十二届委员会委员,以及中国人民政治协商会议广东省深圳市第六届常务委员会委员。除上文所披露者外,钟先生于过去三年并无于任何公众上市公司担任任何其他董事职务。

 


韩彪先生

 

韩彪先生(「韩先生」),55岁,于二零一五年一月加入本公司担任独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会的主席及审核委员会的成员。韩先生为中国深圳大学经济学院教授及博士生导师。彼自二零一一年四月至二零一四年四月为腾邦国际的独立董事。彼于二零零四年至二零零八年为深圳市机场股份有限公司的独立董事,于二零零四年至二零零七年为深圳香江控股股份有限公司的独立董事。韩先生为中国数量经济学会常务理事。韩先生自中国北方交通大学取得其经济学博士学位,自中国西安公路学院取得其工学硕士学位及工学学士学位。

 

李琪先生

 

李琪先生(「李先生」),63 岁,于二零一五年一月加入本公司担任独立非执行董事兼审核委员会、提名委员会及薪酬委员会的成员。李先生为经济学博士,西安交通大学电子商务专业教授及博士生导师。彼历任西安交通大学电子商务研究所所长。李先生于二零零六年至二零一零年、二零一三年至二零一七年受聘国家教育部高等学校电子商务专业教学指导委员会副主任委员。李先生曾任西安交通大学经济与金融学院副院长。李先生于二零零六年至二零一零年受聘国家教育部学科发展与专业设置专家委员会委员,于二零一二年至二零一五年受聘国家商务部电子商务专家谘询委员会委员,于二零一四年受聘陕西省决策谘询委员会委员。李先生历任陕西省电子商务与电子政务重点实验室主任及全国高校电子商务与电子政务联合实验室主任。李先生于二零零七年获得西安交通大学「教学名师」荣誉称号,于二零零八年获得中国互联网协会「中国电子商务十年百人荣誉纪念奖」,于二零零九年获中国电子商务协会「中国电子商务十年发展突出贡献奖」及国家级教学成果二等奖,李先生负责的《郑州市企业电子商务发展研究》于二零一零年获得郑州市人民政府「决策研究优秀成果」,李先生亦于二零一零年获西安交通大学「人文社会学科优秀科研工作者」称号。